Mumbai: अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति, बिजनेसमैन राज कुंद्रा के खिलाफ 60.4 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है. मुंबई के जुहू निवासी लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर व व्यापारी दीपक कोठारी ने जुहू पुलिस स्टेशन में यह शिकायत की थी. जिसके आधार पर दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है. इससे एक बार फिर दोनों विवादों में घिर गए हैं.
मामले को आर्थिक अपराध शाखा को सौंप दिया
मामला गंभीर है, इसे देखते हुए मामले को आर्थिक अपराध शाखा को सौंप दिया गया है. कोठारी का कहना है कि शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा और एक अज्ञात व्यक्ति ने उनकी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड के जरिए धोखाधड़ी की. कोठारी ने यह आरोप लगाते हुए शिकायत की थी. हालांकि, यह कंपनी होम शॉपिंग और ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म के रूप में काम करती थी. जो अब बंद हो चुकी है.
व्यक्ति ने उनका परिचय शिल्पा और राज से कराया
कोठारी के मुताबिक, साल 2015 में राजेश आर्य नामक व्यक्ति ने उनका परिचय शिल्पा और राज से कराया. जो उस समय कंपनी के प्रमुख शेयर धारक थे. इस दौरान दोनों ने बिजनेस बढ़ाने के नाम पर 75 करोड़ रुपए के लोन की मांगे, लेकिन बाद में इसे निवेश के रूप में लेने की बात कही. कोठारी को 12 प्रतिशत ब्याज के साथ मासिक रिटर्न और मूलधन लौटाने का वादा किया गया.
शिल्पा ने कंपनी के डायरेक्टर पद से दे दिया था इस्तीफा
ऐसे में कोठारी ने अप्रैल 2015 में 31 करोड़ और सितंबर 2015 में 28 करोड़ रुपए कंपनी में निवेश किए. इसी बीच साल 2016 में शिल्पा ने कंपनी के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया, जबकि राज कुंद्रा ने व्यक्तिगत गारंटी दी थी. साल 2017 में कंपनी के खिलाफ एक समझौते की चूक के कारण दिवालियापन की कार्यवाही शुरू हो गई थी. बाद में कोठारी को इसकी जानकारी मिली थी.
पैसा बिजनेस में इस्तेमाल न होकर निजी खर्चों में उड़ाया
कोठारी ने दावा किया है कि उनके निवेश का पैसा बिजनेस में इस्तेमाल न होकर निजी खर्चों में उड़ा दिया गया. मुंबई पुलिस ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है. आर्थिक अपराध शाखा अब इस मामले की जांच कर रही है.