फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया (एफआईयू-आईएनडी) ने 25 ऑफशोर क्रिप्टो एक्सचेंजों को एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नियमों का पालन न करने पर नोटिस जारी किया है. यह जानकारी वित्त मंत्रालय ने एक बयान में दी। ये नोटिस प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग...
Delhi High Court: PMLA की धारा 66 की “आधिकारिक व्याख्या” की मांग करने वाली जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने विचार करने से इनकार कर दिया है. जिसके तहत प्रवर्तन निदेशालय (ED) कथित तौर पर सीबीआई और पुलिस पर...
Liquor Scam Case: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को PMLA कोर्ट में पेश करने के लिए ईडी की टीम राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच चुकी है. यहां उन्हें PMLA कोर्ट में पेश किया गया. खबर आ रही है कि कोर्ट...
Money Laundering Case: बीते कुछ सालों में आपने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का नाम तो खूब सुना होगा. मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है. और कई बड़े नेताओं को जेल भी भेज चुकी है. यही...
