ED Raids : गुजरात और महाराष्ट्र में जालसाजों से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की. यह मामला कथित तौर पर डिजिटल अरेस्ट अपराध और 100 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि विदेश में स्थानांतरित करने से जुड़ा हुआ है. जानकारी के मुताबिक गुजरात के सूरत-अहमदाबाद में और मुंबई में संघीय जांच एजेंसी के सूरत उप-क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत छापेमारी की गई.
सूत्रों का कहना है कि यह मामला धन शोधन का है कि जोकि गुजरात पुलिस की ओर से मकबूल डॉक्टर, काशिफ डॉक्टर, बासम डॉक्टर, महेश मफतलाल देसाई, माज अब्दुल रहीम नाडा और कुछ अन्य के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर से उपजा है.
आम जनता को ठगने का लगाया आरोप
प्राप्त जानकारी के अनुसार सूचना मिली है कि आरोपियों पर फर्जी यूएसडीटी ट्रेडिंग, डिजिटल अरेस्ट, कानून प्रवर्तन एजेंसियों के फर्जी नोटिस भेजकर निर्दोष व्यक्तियों को धमकाने जैसे विभिन्न साइबर धोखाधड़ी के जरिए आम जनता को ठगने का आरोप है.
करोड़ों धनराशि को विदेश भेजने का संदेह
बता दें कि इस साइबर के जरिए भोले-भाले व्यक्तियों से प्राप्त धन को फर्जी व्यक्तियों के केवाईसी का उपयोग करके या उसे जाली बनाकर खोले गए बैंक खातों में एकत्र किया गया था. ऐसे में अवैध धन को विभिन्न हवाला ऑपरेटरों के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी में बदला गया. जानकारी के उन सभी पर 100 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि विदेश भेजने का संदेह है.
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