money laundering

ED: पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने ED को दी सात दिन की रिमांड

चंडीगढ़: पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री संजीव अरोड़ा की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है. अरोड़ को गिरफ्तार करने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोर्ट में पेश किया. अरोड़ा को सात दिन के रिमांड पर भेज दिया गया. मालूम...

विदेशी डेबिट कार्ड से अवैध फंडिंग, ED जांच में 95 करोड़ रुपये का खुलासा

ED Raid: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने विदेशी डेबिट कार्ड के जरिए भारत में संदिग्ध फंडिंग के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए देशभर में कई जगहों पर छापेमारी की है. यह कार्रवाई 18 और 19 अप्रैल को विभिन्न राज्यों...

पन्नू हत्याकांड मामला: निखिल गुप्ता को 40 साल तक की जेल संभव, 29 मई को तय होगी सजा

सिख अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश मामले में निखिल गुप्ता को अमेरिकी कोर्ट ने दोषी ठहराया है. 29 मई को सजा सुनाई जाएगी और उन्हें अधिकतम 40 साल तक की जेल हो सकती है.

ED का एक्शनः दिल्ली में रेड, लंदन में जब्ती, हाथ लगा करोड़ों का खजाना, मिला नोटों का ढेर और आभूषण

ED Raids: भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने देश और विदेश में दो बड़ी कार्रवाई की हैं. दिल्ली में छापेमारी के दौरान जहां करोड़ों का कैश और सोना मिला है, वहीं लंदन में बकिंघम पैलेस...

FATF की ब्लैक लिस्ट में नॉर्थ कोरिया और ईरान के साथ शामिल रहेंगे ये देश, जानें क्यों लिया गया ये फैसला?

FATF Blacklist : FATF ने एक बार फिर वैश्विक स्तर पर आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग पर नजर रखने वाली संस्था को चेतावनी दी और कहा कि उत्तर कोरिया, ईरान और म्यांमार अब भी उच्च जोखिम वाले देश हैं. जानकारी...

शहबाज-मुनीर को FATF की सीधी चेतावनी, कहा- ग्रे लिस्ट से बाहर होने का मतलब आतंकवाद को फंडिंग…

FATF : वर्तमान समय में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है कि अक्टूबर 2022 में उसे ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अब आतंकवादियों को...

बढ़ी लालू की मुश्किलें! ‘लैंड फॉर जॉब’ से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोर्ट रोज करेगी सुनवाई

Lalu Yadav: लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है. मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के संस्थापक अध्यक्ष लालू प्रसाद लालू और उनके परिवार के खिलाफ बड़ा आदेश दिया है....

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा की बढ़ीं मुश्किलें, ED की चार्जशीट पर संज्ञान से पहले कोर्ट का नोटिस

Shikhopur Land Scam: शिकोहपुर भूमि सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद और व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं. दिल्ली स्थित राऊज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)...

अमृतसरः जेल से ड्रग्स और हवाला का खेल, पुलिस ने किया भंडाफोड़, 5.09 करोड़ रुपये बरामद

चंडीगढ़: पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने सीमा पार से चल रहे नार्को-टेरर से जुड़े हवाला नेटवर्क का भंडाफोड करते हुए 11 लोगों को गिरफ्तार किया है. सात आरोपित अभी फरार है. इनमें पांच ड्रग तस्कर,तीन...

दिल्ली: अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों पर एक्शन, पुलिस ने 18 को पकड़ा

दक्षिणी दिल्ली:  अवैध रूप से दिल्ली में रह रहे बांग्लादेशियों पर दक्षिणी जिला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने जिले में अलग-अलग स्थानों से 18 बांग्लादेशियों को पकड़ा है. इनमें से पुलिस ने आठ को गिरफ्तार किया...
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UP: किन कारणों से हुई प्रतीक यादव की मौत? दोस्त और साला लेकर आए अस्पताल, पीएम रिपोर्ट से खुलेगा मौत का राज

Death Of Prateek Yadav: बुधवार की सुबह बीजेपी नेता अर्पणा यादव के पति और अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक...
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